자금 세탁업자들이 온라인 도박 사이트를

자금 세탁업자들이 온라인 도박 사이트를 이용해 불법 자금을 세탁하고 있다고 핀트락은 경고합니다 캐나다의 금융 정보 기관인 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 의심스러운 자금을 숨기는 다양한 방법을 제공하는 iGaming 사이트를 통해 불법 자금�

그리스 환경에너지부, 마루시로 파르니타 카지노 이전 승인 그리스 환경부는 고급 호텔과 카지노가 포함된 마루시의 수백만 유로 규모의 카지노 및 호텔 프로젝트에 대한 타당성을 인정했습니다. 이는 실현의 또 다른 장애물이 제거되었음을 의미합니다. 프로�

싱가포르, 카지노 산업에서 환경 범죄 자금 세탁에 대한 중-고위험 경고 여러 싱가포르 기관에서 새로 발표한 보고서에 따르면 카지노 산업은 환경 범죄 자금 세탁에서 잠재적인 악용 가능성이 있는 중-고위험 부문 중 하나로 주목받고 있습니다. 구체적인 사례는

카지노 부문에서 더 강력한 암호화폐 규제를 요구하는 RUSI 보고서 선도적인 국방 및 보안 싱크탱크인 왕립연합서비스연구소(RUSI)는 전 세계 정부와 규제 당국이 암호화폐 거래소 및 서비스 제공업체와 더 강력한 관계를 구축할 것을 촉구했습니다. 이번 협력은 특