자금 세탁업자들이 온라인 도박 사이트를

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자금 세탁업자들이 온라인 도박 사이트를 이용해 불법 자금을 세탁하고 있다고 핀트락은 경고합니다

캐나다의 금융 정보 기관인 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 의심스러운 자금을 숨기는 다양한 방법을 제공하는 iGaming 사이트를 통해 불법 자금이 세탁되고 있다고 경고했습니다.

무면허 합법적인 디지털 베팅 운영에 대한 범죄적 착취:

최근 뉴스레터에서 FINTRAC는 무면허 합법적인 디지털 베팅 운영의 "범죄적 착취"를 강조했습니다. 또한 팬데믹 기간 동안 온라인 도박의 명성이 높아졌으며 2021년 캐나다에서 단일 이벤트 스포츠 베팅의 공식 승인으로 인해 더욱 높아졌다고 지적합니다.

불법 활동과 관련된 현금을 식별하기 위해 앞서 언급한 FINTRAC은 증권 딜러, 카지노, 금융 서비스 업체, 부동산 중개인, 보험사 등으로부터 매년 수백만 비트의 정보를 전자적으로 전송합니다. 또한 의심스러운 사건에 대해 경찰은 물론 다른 법 집행 기관에 접수된 정보를 공개합니다.

이와 관련하여 앞서 언급한 금융 정보 기관은 앞서 언급한 뉴스레터를 제작하기 시작하면서 2016년부터 전년도까지 온라인 도박과 관련된 의심스러운 거래에 대한 보고서를 조사했습니다. 캐나다 언론에 따르면 국제 및 국내 기관의 추정치, 다른 금융 정보 기관에서 수집한 정보, 오픈 소스의 데이터를 고려하여 패턴과 추세를 파악했기 때문입니다.

이와 관련하여 뉴스레터는 다음과 같이 말했습니다: "온라인 도박 사이트는 잠재적인 자금 세탁자에게 다양한 입출금 방법을 사용하여 자금 출처를 숨길 수 있는 기회를 제공합니다."

핀트락의 연구 결과:

핀트락은 범죄 수익으로 의심되는 자금을 이용해 바우처나 선불카드를 구매하는 것이 일반적인 수법이라는 사실을 발견했습니다. 그런 다음 이러한 자금은 도박에 사용되는 은행 계좌에 현금을 입금한 후 현금 당첨을 위장하여 전자 이체 또는 송금을 통해 캐나다의 은행 계좌로 인출됩니다.

뉴스레터에 따르면 이 은행 계좌는 무허가 및 라이선스 도박 사이트를 통해 범죄 수익을 분배하고 배치하는 수단이기도 했습니다. 예를 들어 인신매매 및 마약 거래와 같은 범죄와 관련된 은행 예금은 도박 사이트에서 거래를 용이하게 하는 것으로 널리 알려진 결제 서비스 공급업체로 빈번하고 신속한 온라인 도박 이체 또는 구매로 인해 소진되는 경우가 있습니다.

이와 관련하여 뉴스레터에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: "다른 계정들은 주로 온라인 도박 활동을 통해 자금 세탁을 용이하게 하기 위해 존재하는 것으로 보입니다. 여기에는 자금이 여러 번 같은 도박 사이트로 입금되고 다시 송금되는 거래 활동이 포함되었습니다." 파워볼사이트